Державний фінансовий моніторинг в Україні

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану державного фінансового моніторингу в Україні. Проаналізовано державний механізм запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Розглянуто структурні елементи єдиної інформаційної системи державного фінансового моніторингу. Наведено форми фінансового моніторингу суб’єктів господарювання та основні завдання Держфінмоніторингу в Україні. Досліджено законодавчу базу, що регулює державний фінансовий моніторинг в Україні. Підкреслено важливість змін у Національній системі органів фінансового моніторингу.